公告日期：2025-12-13

证券简称：龙高股份 证券代码：605086
龙岩高岭土股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会

会议资料

龙岩高岭土股份有限公司

LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD.

中国·福建

二〇二五年十二月二十二日

龙岩高岭土股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会会议资料目录

龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会现场会议议程......2
龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议须知......4议案 1：关于取消监事会暨修订《公司章程》并授权办理章程备案登记事
项的议案......6议案 2：关于修订《龙岩高岭土股份有限公司董事会议事规则》的议案65议案 3：关于修订《龙岩高岭土股份有限公司股东会议事规则》的议案70议案 4：关于修订《龙岩高岭土股份有限公司独立董事制度》的议案....80议案 5：关于修订《龙岩高岭土股份有限公司关联交易管理制度》的议案
......83议案 6：关于修订《龙岩高岭土股份有限公司对外担保管理制度》的议案
......88议案 7：关于制定《龙岩高岭土股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管
理制度》的议案......90

龙岩高岭土股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2025 年 12 月 22 日下午 2 时 30 分

会议地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 1001 会议室
会议主持人：董事长袁俊先生

见证律师：福建至理律师事务所律师

会议议程：

一、董事长主持会议，宣读会议出席情况，宣布会议开始。

二、公司董事会秘书宣读大会会议须知。

三、提请股东大会审议如下议案：

1、关于取消监事会暨修订《公司章程》并授权办理章程备案登记事项的议案；

2、关于修订《龙岩高岭土股份有限公司董事会议事规则》的议案；

3、关于修订《龙岩高岭土股份有限公司股东会议事规则》的议案；

4、关于修订《龙岩高岭土股份有限公司独立董事制度》的议案；

5、关于修订《龙岩高岭土股份有限公司关联交易管理制度》的议案；

6、关于修订《龙岩高岭土股份有限公司对外担保管理制度》的议案；

7、关于制定《龙岩高岭土股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

四、股东发言。

五、公司董事会秘书宣读现场表决办法（《2025 年第五次临时股东大会会议须知》第 7、8 项），介绍现场计票人和现场监票人。

六、监票人代表、见证律师验票箱。

七、现场股东和股东代表投票表决。

八、股东交流。

九、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络
有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。

十、复会，监票人代表宣布表决结果。

十一、见证律师宣读现场会议见证意见。

十二、主持人宣读股东大会决议。

十三、主持人宣布会议结束。

龙岩高岭土股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《龙岩高岭土股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司）全体投资者的合法权益，保证公司2025年第五次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。

1、公司董事会以维护股东的合法权益，确保公司股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设工作组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。

2、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。