公告日期：2025-12-04

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-046
龙岩高岭土股份有限公司

第二届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日以通讯
方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第四十四次
会议召开通知。会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应表决董事
7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《龙岩高岭土股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>并授权办理章程备案登记事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》规定，公司拟取消监事会机构设置，不再设置监事职务，废止《龙岩高岭土股份有限公司监事会议事规则》，并同步修改《公司章程》。

本事项尚需提交股东大会审议，经公司股东大会审议通过本事项后，公司监事会主席涂水强先生、监事陈倩倩女士、职工监事卢锦德先生的职务自然免除。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-048）及《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025 年 12 月修订）。

二、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》规定，公司对现行的公司治理相关制度进行梳理，本次共修订包括《龙岩高岭土股份有限公司董事会议事规则》等 19 项制度。

本议案涉及的《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-048）及各制度正文。

三、审议通过《关于制定<龙岩高岭土股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的制度正文。

四、审议通过《关于制定<龙岩高岭土股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的制度正文。

五、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司内部审计制度>的议案》
本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的制度正文。

六、审议通过《关于调整公司内部机构的议案》

根据公司发展战略，为发挥各职能部门作用，加强公司科技创新发展，进一步提高公司治理效率，公司拟调整内部机构设置，公司部门技术中心和质检部合并为“技术检测部”，主要负责公司技术研发项目管理、检测体系管理等工作，该部门下设高岭土实验室、战略矿种选矿及应用实验室、检测室共 3 个二级机构。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-049）。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日

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