公告日期：2025-12-04

龙岩高岭土股份有限公司

章 程

（2025 年 12 月修订）

中华人民共和国 福建省 龙岩市

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 控股股东和实际控制人......10

第三节 股东会的一般规定...... 11

第四节 股东会的召集......13

第五节 股东会的提案与通知......14

第六节 股东会的召开......16

第七节 股东会的表决和决议......18

第五章 公司党组织...... 22

第一节 党组织的机构设置......22

第二节 党组织的职权......22

第六章 董事会...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 27

第三节 独立董事......32

第四节 董事会专门委员会......34

第七章 总经理及其他高级管理人员...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节 财务会计制度......39

第二节 内部审计......43

第三节 会计师事务所的聘任......44

第九章 通知和公告...... 44

第一节 通知...... 44

第二节 公告...... 45

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45

第一节 合并、分立、增资和减资......45

第二节 解散和清算......47

第十一章 修改章程...... 49
第十二章 附则...... 49

龙岩高岭土股份有限公司

（2025 年 12 月修订）

第一章 总则

第一条 为维护龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是由龙岩高岭土有限公司整体变更设立的股份有限公司，在龙岩市市场
监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
9135080074907436X9。

第三条 公司于 2021 年 3 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中
国证监会）《关于核准龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]681 号）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,200
万股，于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：龙岩高岭土股份有限公司。

英文全称：LONGYAN KAOLIN CLAY CO．，LTD

第五条 公司住所：福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道 260 号国资大厦
10-12 层。邮政编码：364000。

第六条 公司注册资本为人民币 17,920 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，自公司营业执照签发之日起计算。公司类型：股份有限公司（上市）。

第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公……
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