公告日期：2025-04-10

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-014
龙岩高岭土股份有限公司2024年度日常关联交易情
况及2025年度日常关联交易预计情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况无须提交公司股东大会审议。

公司2025年度预计发生的日常关联交易不会损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2025年4月8日，公司召开第二届董事会第三十六次会议审议《关于确认公司2024年度日常关联交易并预计公司2025年度日常关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事袁俊先生回避表决，以“6票同意、0票反对和0票弃权”审议通过该议案。

2、独立董事专门会议审议程序

2025年4月8日，公司独立董事召开独立董事专门会议第三次会议，审议《关于确认公司2024年度日常关联交易并预计公司2025年度日常关联交易的议案》，经核查，独立董事认为本次确认和预计的日常关联交易属于公司正常业务经营所需交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，审议程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在导致企业国有资产流失或者损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该

3、监事会审议情况

2025年4月8日，公司第二届监事会第二十七次会议以“3票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易并预计公司2025年度日常关联交易的议案》。监事会认为本次确定和审议的日常关联交易属于公司正常业务经营所需，交易遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商方式确定，不存在导致企业国有资产流失或者损害公司少数股东利益的情形。监事会一致同意本次关联交易事项。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2024 年度实际发生的日常关联交易金额共计 426.94 万元，具体情况见
下表：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别 关联人 2024 年预计 2024 年实际
金额 发生金额

技术咨询服务 潮州市龙燕矿业有限公司 302.34 241.76

龙岩市水利投资发展有限公司 42.07 42.07

龙岩投创商贸有限公司 24.01 24.01

房屋租赁收入 龙岩祥瑞生态科技有限公司 0.79 0.79

龙岩投资发展集团有限公司 3.96 3.96

小计 70.83 70.83

物业费、水电费 龙岩市国有资产投资经营有限公司 97.90 103.12

工程劳务 福建省龙岩市水利电力工程有限公司 21.76 -10.11

材料采购 福建国福中亚电气机械有限公司 - 18.49

物资采购 龙岩农业发展有限公司 - 0.39

中介服务 龙岩市龙腾国有资产经营发展有限公司 ……
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