公告日期：2025-04-26

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-024
上海太和水科技发展股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易执行情况

及 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司日
常关联交易未形成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此对关联
人形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“太和水”或“公司”）于 2025年 4 月 25 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。

经审议，与会独立董事认为：公司日常经营性关联交易均为公司日常生产经营所需，属正常的商业交易行为，关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、董事会审议情况

公司召开第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议。

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。
本次会议应参加董事 7 人，实际出席董事 7 人。表决结果：7 票同意，0 票反对，
0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司于2025年4月25日召开第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。
（二）公司 2024 年度日常关联交易执行情况

2024 年度公司日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下：

单位：元 人民币

种类 2024 年实际发生

关联人 交易原因

金额（元）

上海开太鱼文化发展 承担的租赁负债利息支出
土地租赁 16,247.45

有限公司
注：公司租赁关联方上海开太鱼文化发展有限公司位于上海市金山区枫泾镇的 91.8 亩
土地，租期为 2022 年 1 月 1 日至 2029 年 6 月 30 日，年租金为 8.26 万元。

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

2025 年，公司预计发生的关联交易如下表：

单位：万元人民币

关联交易类别 关联人 本次预计金额

购买商品 上海开太鱼文化发展有限公司 500.00

土地租赁 上海开太鱼文化发展有限公司 8.26

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、上海开太鱼文化发展有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张美琼

注册资本：489.9081 万元人民币

主要股东：上海态何企业管理咨询有限公司

经营范围：许可项目:食品销售;水产养殖。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:组织文化艺术交流活动;餐饮管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流……
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