公告日期：2025-04-26

上海太和水科技发展股份公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海太和水科技发展股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

杨朝军：男，中国国籍，无境外永久居留权。1960 年生，研究生学历。1987年至 2024 年 8 月任上海交通大学经管学院教师，至今兼任上海证券交易所兼职
高级研究员/博士后导师。2018 年 4 月至 2024 年 6 月任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在上市公司或者其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度任期内，本人均以现场及/或通讯的方式按时出席公司董事会，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。在本人 2024 年度任期内，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。本人任期内，公司共召开了 6 次董事会会议、1 次临时股东大会和 1 次年度股东大会，本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

董事姓名 本年应参加 出席 是否连续两次未

董事会次数 次数 缺席次数 亲自参加会议 出席股东大会的次数

杨朝军 6 6 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。2024年度任期内，公司董事会战略委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 1次会议，独立董事专门会议召开 1 次会议，本人均出席会议，就关联交易、公司业务发展战略、董监高薪酬等相关工作进行了审议。

（三）报告期内所做的工作

2024 年度任期内，本人积极履行独立董事职责。通过电话、现场参会、走访项目、关注媒体等多种途径，及时掌握公司所处行业环境、生产经营重大事项以及关联交易、董事会换届等进展，与相关人员密切联系，获取资料以便独立判断。

此外，本人还积极参与各项会议，与大家共同深入分析行业趋势、市场动态，为公司战略规划出谋划策，助力明确发展方向。同时，本人实地考察多个项目，收集一手资料，为战略决策提供有力依据。并主动关注竞争对手举措，对比分析优劣势，及时提出针对性建议，助力公司灵活调整战略，更好应对市场变化，为公司长远发展贡献力量。

此外，本人还积极参与股东的互动交流，在股东大会上认真听取参会股东提

三、独立董事履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

任期内，本人通过多次与管理层沟通，了解关联交易情况。并提醒公司管理层要注意关联交易的合理性和商业必要性，不得损害公司和中小股东的利益。如发生关联交易需严格遵守相关法律法规，及时履行相应的审议程序，并根据要求履行信息披露义务。

(二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及股东的承诺得以严格遵守，未出现违反股份减持等相关承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施;

报告期内，未出现公司被收购的相关情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报……
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