公告日期：2025-04-26

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-019
上海太和水科技发展股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年
4 月 15 日以微信或口头形式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，本次会议由董事长何鑫先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》、《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会审计委员会认为，公司 2024 年年度报告及摘要中的财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

该项议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

鉴于公司 2024 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司经营现状和发展资金需求，本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5.01、骆立云独立性自查报告

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事骆立云回避表决。

5.02、金华独立性自查报告

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事金华回避表决。

5.03、蔡明超独立性自查报告

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡明超回避表决。

（七）审议通过《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份公司 2024 年度独立董事述职报告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事述职情况将向股东大会报告。

（八）审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决情况：7 ……
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