公告日期：2025-04-26

上海太和水科技发展股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海太和水科技发展股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上海太和水科技发展股份 有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2024 年度积极开展工作，认 真履行了审计监督职责，切实发挥监督指导作用。现将审计委员会 2024 年度的 履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年 6 月，公司进行了第三届董事会换届选举，并进行了审计委员会的
人员变更。

公司第二届董事会审计委员会由独立董事董舒女士、独立董事骆立云女士、 独立董事陈飞翔先生三名成员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的董舒女 士担任。

公司第三届董事会审计委员会由独立董事金华先生、独立董事骆立云女士、 独立董事蔡明超先生三名成员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的金华先 生担任。

各委员均不在上市公司担任高级管理人员，审计委员会人数、比例和专业配 置符合相关法律法规的要求

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年，审计委员会共召开 7 次会议，具体召开情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容

2024.01.26 第二届审计委员会第 审议以下议案：

十三次会议 1、《关于公司前期会计差错更正的议案》

2024.04.25 第二届审计委员会第 审议以下议案：

十四次会议 1、《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

3、《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议
案》

4、《上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》

5、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

6、《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

7、《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》

8、《关于<会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》
9、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的
报告》

2024.04.29 第二届审计委员会第 审议以下议案：

十五次会议 1、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

2024.06.24 第二届审计委员会第 审议以下议案：

十六次会议 1、《关于聘任公司财务总监的议案》

2024.08.27 第三届审计委员会第 审议以下议案：

一次会议 1、《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》

2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

2024.10.25 第三届审计委员会第 审议以下议案：

二次会议 1、《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

2024.11.28 第三届审计委员会第 审议以下议案：

三次会议 1、《关于聘任公司财……
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