公告日期：2025-04-26

上海太和水科技发展股份公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海太和水科技发展股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

蔡明超：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，上海交通大学企业管理博士。1998 年 3 月至今，在上海交通大学安泰经管学院担任讲师、副教授、博士生导师。2024 年 6 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系人员均不在上市公司或者其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

自本人于 2024 年 6 月当选独立董事以来，本人均以现场及/或通讯的方式按
时出席公司董事会，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。2024 年度任期内，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司 2024 年任期内董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司历次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。本年度，在本人任期内，公司共召开了 8 次董事会会议、2 次临时股东大会，本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会

董事 情况

姓名 本年 出 缺席 是否连续 出席股东大会

应参加董 席次数 次数 两次未亲自参 的次数

事会次数 加会议

蔡明 8 8 0 否 2

超

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员。2024 年度，本人参加公司战略委员会 1 次、审计委员会 3 次会议、提名委员会 3 次会议，就董事及高级管理人员提名、选聘会计师事务所等相关工作进行了审议。

（三）报告期内所做的工作

自本人于 2024 年 6 月当选公司独立董事后，本人通过现场参与会议、电话
交流以及线上会议等多种形式，积极履行职责，助力公司发展。2024 年度任期内，本人在公司现场工作时间为 10 天。

作为独立董事，本人积极参与董事会决策，独立客观地发表意见，维护公司和股东的合法权益，尤其注重中小股东的利益保护。通过与董事会各委员会及公司管理层的紧密合作，本人充分发挥专业优势，为公司的规范运作和可持续发展贡献了自己的力量。

本人参与公司发展战略的制定与调整，结合市场动态和公司实际，为公司明确发展方向和目标提供了专业建议，助力公司拓展业务领域。本人严格监督公司财务状况和审计工作，确保财务信息真实准确，内部控制有效运行，防范潜在风
险。本人严谨筛选人才，认真开展对董事、高级管理人员人选及其任职资格的审核工作，为公司治理团队的高质量组建贡献力量。

同时，本人通过参与业绩说明会、股东大会，积极与股民沟通，解答投资者的问题。

三、独立董事履职重点关注事项的情况

本人对……
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