公告日期：2025-04-26

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-028

上海太和水科技发展股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月5日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 15 点 00 分

召开地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日

至2025 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股
东

非累积投票议案

1 关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案 √
2 关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案 √
3 关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案 √
4 关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案 √
5 关于 2025 年公司及控股子公司申请融资额度的议案 √
6 关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案 √
7.00 关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案 √
7.01 关于确认何鑫先生 2024 年度薪酬的议案 √
7.02 关于确认吴智辉先生 2024 年度薪酬的议案 √
7.03 关于确认李伟刚先生 2024 年度薪酬的议案 √
7.04 关于确认骆立云女士 2024 年度薪酬的议案 √

7.05 关于确认金华先生 2024 年度薪酬的议案 √
7.06 关于确认蔡明超先生 2024 年度薪酬的议案 √
7.07 关于确认何文辉先生 2024 年度薪酬的议案 √
7.08 关于确认林郁文先生 2024 年度薪酬的议案 √
7.09 关于确认王兰刚先生 ……
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