公告日期：2025-04-26

上海太和水科技发展股份公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海太和水科技发展股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

金华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士研究生学历，正高级会计师。曾任国家电网公司财务部处长，中国华能集团华东公司党委书记、总经理。现任吉林电力股份有限公司独立董事。2024 年 6 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在上市公司或者其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

自本人于 2024 年 6 月当选独立董事以来，本人均以现场及/或通讯的方式按
时出席公司董事会，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。在本人 2024 年度任期内，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司 2024 年任期内董事会各项议案提出异议，对公司历次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。本年度，在本人任期内，公司共召开了 8 次董事会会议、2 次临时股东大会，本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

董事姓名 本年应参加 出席 是否连续两次未

董事会次数 次数 缺席次数 亲自参加会议 出席股东大会的次数

金华 8 8 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2024 年度，本人参加公司审计委员会 3 次会议，就定期报告审计、选聘会计师事务所等相关工作进行了审议。

（三）报告期内所做的工作

2024 年，自当选公司独立董事后，本人积极履行职责，助力公司发展与治理。本人注重与公司管理层沟通，就公司未来发展方向、重大事项等问题进行深入探讨。通过交流，结合行业形势与公司实际情况，为公司战略规划献言，助力公司发展。

在增补董事及聘任高管工作中，本人严格依法律法规及公司章程，全方位审查候选人，从专业、经历到职业道德等多维度评估，确保候选人具备足够的能力，保障公司运营高效有序开展。

对于选聘会计师事务所，本人认真研究意向机构，对比其专业资质、口碑、团队及经验等，严格筛选，以确保所选会计师事务所有能力胜任公司的审计工作。
审议定期报告时，本人会仔细审阅报告各项内容，保证其合规、准确、完整，如实反映公司的运营与发展情况。

过去一年，本人通过积极参与上述工作，发挥独立董事作用，致力于为公司的稳健运营、合规发展以及价值提升贡献自己的力量，推动公司稳步迈向可持续
发展之路。同时，本人也通过参与股东大会，积极与参会股民沟通，解疑答惑。2024 年，本人在公司现场工作时间累计共有 8 天。

三、独立董事履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定要求，本人以公司独立董事的身份，秉持客观、公允的原则履行职责。

任期内，本人通过多次与管……
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