公告日期：2025-04-29

浙江大自然户外用品股份有限公司

2024 年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司于 2024 年 6 月 11 日召开了第二届董事会第十七次会议、2024 年 6 月
27 日召开了 2024 年第一次临时股东大会进行了换届，选举产生了公司第三届董事会董事，完成了董事会的换届选举。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开第三届董事会第一次会议选举产生了公司第三届董事会审计委员会。

截至本报告出具日，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈卫波、韩云钢、刘胤宏，其中主任委员由会计专业人士陈卫波先生担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于上海证券交易所网站披露的《2024年年度报告》。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体审议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 议案名称

《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于

<2023 年度审计委员会履职情况报告>的议案》《关

于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告>的议案》《关于<2023 年度内部控制评价

第二届董事会 2024年3月 报告>的议案》《关于<2023 年年度报告>及摘要的

1 审计委员会第 23 日 议案》《关于<2023 年度会计师事务所的履职情况

十一次会议 评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的

议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于开

展金融衍生品交易业务的议案》《关于<开展金融

衍生品交易业务的可行性分析报告>的议案》《关

于 2024 年度证券投资额度预计的议案》。

第二届董事会 2024年4月

2 审计委员会第 29 日 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

十二次会议

第三届董事会 2024年8月 《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》《关

3 审计委员会第 26 日 于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况

一次会议 的专项报告>的议案》。

第三届董事会 2024 年 10

4 审计委员会第 月 24 日 《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

二次会议

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）执行的外部审计工作进行了监督和评估，就财务审计工作与其进行了沟通和讨论，充分了解审计计划、审计发现的问题和审计结果。
1、审计委员会对立信的专业资质、独立性、诚信状况、业务能力及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能
力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 3 月 23 日，第二届董事会审计委员
会第十一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

2、2024 年 12 月 5 日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公
司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2024 年度审计工作安排做了沟通，对审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了深入沟通。审计委员会成员听取了立信关于公……
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