公告日期：2025-04-30

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（李玉琴）

作为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和上市地证券交易所监管规则要求及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司发展战略、生产经营情况，认真审议董事会各项议案，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人李玉琴，1965 年出生，中国人民大学财务会计与管理专业，学士学位，
注册会计师。本人自 1988 年 8 月至 1992 年 1 月任国家物价局价格检查司央企
处主任科员；1992 年 2 月至 1999 年 8 月就职于中粮集团有限公司财务总部，
曾任投资管理、财务管理部门经理；1999 年 8 月至 2012 年 7 月任中粮酒业有
限公司财务总监；2012 年 8 月至 2018 年 12 月任中粮集团有限公司办公厅财务
负责人。本人已于 2020 年 10 月退休。

2024 年 6 月，本人因个人及家庭原因请求辞去公司第四届董事会独立董事、
董事会审计委员会召集人及董事会下设其他专门委员会委员职务。辞职生效后，本人将不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，本人辞职后，公司及时选举了新的独立董事加入董事会，本人辞职未导致公司独立董事人数低于法定及公司章程规定的人数。

（二）独立性情况的说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司及其附属企业、公司控股股东及其关联方担任职务，与公司、公司控股股东及其关联方不
存在关联关系，未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上，也未从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，作为公司独立董事，本人不曾为公司及其控股股东或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。因此，本人具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及行使独立董事特别职权情况

1、出席董事会及股东大会情况

2024 年在本人担任公司独立董事期间，公司共召开 3 次董事会会议和 1 次
股东大会，除 2024 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第二十二次会议，本人因
个人原因未能出席外，本人按时出席了其他相关会议。公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司各届次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。本人出席会议的情况如下：

董事姓 参加董事会情况 参加股东
名 大会情况

本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 大会的次
次数 次数 加次数 次数 加会议 数

李玉琴 3 2 2 0 1 否 1

2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

根据公司董事会专门委员会相关规定，本人担任审计委员会主任，同时在提名委员会、薪酬与考核委员会担任委员。2024 年度在职期间，本人作为审计委员会召集人共召集召开审计委员会会议 3 次，作为委员参加提名委员会会议1 次。各专门委员会运转通畅，本人认真审议了相关议案，相关议案均顺利通过专门委员会审议，为董事会科学决策发挥积极作用。

专门委员会类别 成员姓名

审计委员会 李玉琴（主任委员）、章友、张熠君

提名委员会 章友（主任委员）、李玉琴、张慧鹏

薪酬与考核委员会 章友（主任委员）、李玉琴、张慧鹏

2024 年，本人任职公司独立董事期间，不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的……
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