公告日期：2025-04-30

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（章友）

作为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和上市地证券交易所监管规则要求及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司发展战略、生产经营情况，认真审议董事会各项议案，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人章友，1983 年出生，清华大学经管学院金融学学士、清华五道口金融EMBA。2005 年至 2015 年任高盛（亚洲）有限责任公司执行董事职务；2015 年至 2018 年任深圳市衍盛资产管理有限公司董事长兼投资总监；2018 年至 2020年任深圳市衍盛资产管理有限公司董事长；2020 年至今任深圳市衍盛资产管理有限公司董事长、总经理，兼任清华大学金融硕士行业导师、清华大学经济管理学院香港校友会副秘书长。现任公司独立董事。

（二）独立性情况的说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司及其附属企业、公司控股股东及其关联方担任职务，与公司、公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上，也未从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，作为公司独立董事，本人不曾为公司及其控股股东或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。因此，本人具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及行使独立董事特别职权情况

1、出席董事会及股东大会情况

2024 年在本人担任公司独立董事期间，公司共召开 7 次董事会会议和 3 次
股东大会，本人均按时出席。公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司各届次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。本人出席会议的情况如下：

董事姓 参加董事会情况 参加股东

名 大会情况

本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东

加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 大会的次

次数 次数 加次数 次数 加会议 数

章友 7 7 3 0 0 否 3

2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2024 年，根据公司董事会专门委员会相关规定，本人担任提名委员会及薪酬与考核委员会主任，同时在审计委员会、战略委员会担任委员。报告期内，本人作为提名委员会召集人共召集召开提名委员会会议 2 次，作为委员参加审计委员会会议 6 次。各专门委员会运转通畅，本人认真审议了相关议案，相关议案均顺利通过专门委员会审议，为董事会科学决策发挥积极作用。

专门委员会类别 成员姓名

审计委员会 梁文昭（主任委员）、章友、张熠君

提名委员会 章友（主任委员）、梁文昭、张慧鹏

薪酬与考核委员会 章友（主任委员）、梁文昭、张慧鹏

战略委员会 张熠君（主任委员）、张慧鹏、杨波、任玉芬、章友

2024 年，公司未召开独立董事专门会议。

3、行使独立董事职权的情况

2024 年，本人任职公司独立董事期间，不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。

（二）公司调研及现场工作情况

2024 年，本人通过多次现场考察及参与会议讨论，了解公司的运营及财务状况。一方面，通过参加股东大会、董事会会议、专门委员会会议等重要会议，听取公司对重大事项进展、重大决议执行落实情况的汇报，切实履行独立董事职责；另一方面，通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书及其他高级管理人员、其他相关人员……
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