公告日期：2025-07-31

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-079

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

担保对象及基本情况

被担保人名称 明新梅诺卡（江苏）新材料有限公
司（以下简称“明新梅诺卡”）

本次担保金额 5,000 万元

担 保 对 实际为其提供的担保余额（包括

象 本次担保） 5,000 万元

是否在前期预计额度内 是 □否 □不适用：_________

本次担保是否有反担保 是 否 □不适用：_________

累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元） 0
截至本公告日上市公司及其控股 17,453.23
子公司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近一 10.46
期经审计净资产的比例（%）

□对外担保总额超过最近一期经审计净资产
100%

□担保金额超过上市公司最近一期经审计净
特别风险提示（如有请勾选） 资产 50%

□对合并报表外单位担保金额达到或超过最
近一期经审计净资产 30%的情况下

对资产负债率超过 70%的单位提供担保

其他风险提示（如有） 无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2025 年 7 月 30 日，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明
新旭腾”）与南京银行股份有限公司徐州分行（以下简称“南京银行”）签订了《最
高额保证合同》，为 2025 年 7 月 7 日至 2026 年 6 月 23 日期间南京银行与明新梅
诺卡办理具体授信业务所形成的债权提供人民币 5,000 万元整最高额保证担保。
（二）内部决策程序

明新旭腾于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 12 日分别召开第四届董事会第
三次会议、第四届监事会第三次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，为更好地满足控股子公司经营和发展需要，提高公司运作效率，同意公司对控股子公司提供总额不超过 5 亿元的担保，其中对资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度 0.8亿元，在该总额度 0.8亿元内各控股子公司相互调剂；对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保额度 4.2 亿元，在该总额度 4.2 亿元内各控股子公司相互调剂。在预计担保额度范围内，若为资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保额度有剩余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保。本次担保预计额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。公司可根据实际经营情况对不同的控股子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的控股子公司分配担保额度。具体内容详见公司于 2025 年 4 月22 日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-048）。根据本公司 2024 年年度股东大会授权，本次担保无需董事会另行批准。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型 法人

□其他______________（请注明）

被担保人名称 明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司

被担保人类型及上市公 全资子公司

司持股情况 □控股子公司

□参股公司

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