公告日期：2025-04-22

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-042转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

2024 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2024 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议和第四
届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市
公司股东的净利润为-172,154,186.81 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司
报表中期末未分配利润为人民币 481,930,157.14 元。由于 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备分红的条件，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0 0 16,273,944.70

回购注销总额（元） 0 100,890,421.10 0

归属于上市公司股东的净利润（元） -172,154,186.81 55,082,571.32 100,534,884.28

本年度末母公司报表未分配利润 481,930,157.14
（元）

最近三个会计年度累计现金分红总 16,273,944.70
额（元）

最近三个会计年度累计现金分红总 是
额是否低于5000万元

最近三个会计年度累计回购注销总 100,890,421.10
额（元）

最近三个会计年度平均净利润（元） -5,512,243.74

最近三个会计年度累计现金分红及 117,164,365.80
回购注销总额（元）

现金分红比例（%） 不适用

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条

第一款第（八）项规定的可能被实施 否
其他风险警示的情形

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定，鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司 2024 年度可供分配利润为负值，目前暂不具备进行利润分配的条件。综合考虑公司的发展现状和资金需求情况及相关规定，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，董事会提出公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不进行现金分红和送红股，也不以资本公积转增股本。

三、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润……
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