公告日期：2025-04-22

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-055

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭腾新材料股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日

至2025 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年年度报告及摘要》 √

2 《2024 年度董事会工作报告》 √

3 《2024 年度监事会工作报告》 √

4 《2024 年度财务决算报告》 √

5 《2025 年度财务预算报告》 √

6 《2024 年度利润分配方案》 √

7 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √

8 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

9 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

10 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 √

11 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度 √

的议案》

12 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √

13.00 《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025 √

年度薪酬方案的议案》

13.01 关于董事长、总经理庄君新的薪酬 √

13.02 关于董事、副总经理余海洁的薪酬 √

13.03 关于董事、副总经理刘贤军的薪酬 √

13.04 关于董事宁继鑫的薪酬 √

13.05 关于独立董事田景岩的薪酬 √

13.06……
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