公告日期：2025-02-08

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-014
转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第三届
董事会、监事会任期即将于 2025 年 2 月 24 日届满，根据《公司法》《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事会、监事会拟进行换届，选举第四届董事会、监事会成员。具体情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司于 2025 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关
于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名庄君新先生、余海洁女士、刘贤军先生、宁继鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

独立董事候选人田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士已取得独立董事资格证书，其中独立董事候选人张惠忠先生为会计专业人士。根据规定，独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，选举将采用累积投票制方式进行。任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，第三届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。

二、监事会换届情况

于提名公司第四届董事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名卜凤燕女士、潘叶萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，选举将采用累积投票制方式进行。任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会选举产生前，第三届监事会仍按照有关规定和要求履行职责。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2025 年 2 月 8 日

附件：

庄君新，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1990
年 8 月至 1995 年 6 月，任浙江平阳氮肥厂技术员、工程师；1995 年 7 月至 1999
年 1 月，任浙江平阳明新制革厂法定代表人、厂长；1999 年 2 月至 2007 年 8 月，
任温州市明新皮业有限公司执行董事兼总经理；2005 年 12 月至 2016 年 2 月，
历任旭腾有限副董事长、执行董事兼经理；2003 年 10 月至今，任德创管理执行
董事；2011 年 9 月至 2018 年 10 月，任嘉兴市温州商会置业有限公司监事；2014
年 11 月至 2019 年 12 月，任明孟国际贸易（上海）有限公司执行董事；2015 年
3 月至今，任欧创中心总经理；2015 年 9 月至 2019 年 8 月，任嘉兴市颠服网络
科技有限责任公司监事；2015 年 9 月至今，任辽宁富新执行董事；2016 年 2 月
至今，任明新资产执行董事（董事长）；2016 年 4 月至今，任嘉兴旭腾投资管理
合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 2 月至 2022 年 12 月，任朝阳
川州城置业有限公司董事；2018 年 8 月至今，任嘉兴宋元企业管理有限公司执
行董事；2019 年 3 月至 2021 年 3 月，任明新孟诺卡（辽宁）新材料有限公司执
行董事；2020 年 4 月至 2022 年 4 月，任明新孟诺卡（浙江）新材料有限公司执
行董事；2020 年 4 月至今，任明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司执行董事；2021 年 4 月至今，任明新旭腾（江苏）创新研究院有限公司执行董事；2021 年7 月至今，任江苏明新旭腾科技有限公司执行董事；2021 年 8 月至今，任明新旭
腾（上海）设计咨询有限公司执行董事；2021 年 10 月至 2024 年 9 月，任江苏
米尔化工科技有限公司执行董事；2021 年 10 月至今，任江苏休伦新材料有限公司执……
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