公告日期：2025-09-19

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-036
浙江天正电气股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区海阳西路 666 弄 18 号前滩信德中心
27F 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 456

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 224,601,887

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 44.4976

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长高天乐先生主持，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄渊先生出席了会议；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 222,874,812 99.2310 1,335,950 0.5948 391,125 0.1742

2、 议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 222,567,287 99.0941 1,563,025 0.6959 471,575 0.2100
3、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 222,778,637 99.1882 1,342,825 0.5978 480,425 0.2140

4、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 222,560,837 99.0912 1,560,925 0.6949 480,125 0.2139

5、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例……
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