公告日期：2025-04-22

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-012
杭州联德精密机械股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日
召开的第三届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同时全面修订《杭州联德精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

2025 年 4 月 21 日，公司召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于 2022 年限制性股票激励计划的部分激励对象离职及第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司对 50 名激励对象已获授但尚未解除限售的 59.20 万股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股本总数由 24,118.4 万股减少至 24,059.2 万股，因此，公司拟将工商登记的注册资本变更为 24,059.2 万元，具体情况以浙江省市场监督管理局登记为准。

基于以上事项，公司需要变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

二、全面修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制

度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》的最新规定，公司将不再设

监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以

废止。在此背景下，公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公司章

程》全篇，具体修订内容如下：

修订前 修订后

为维护公司、股东和债权人的合法权益， 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民 权益，规范公司的组织和行为，根据《中
第一条 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司
第一条

《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 法》）、《中华人民共和国证券法》（以
券法》）及其他有关规定，结合公司的实 下简称《证券法》）及其他有关规定，结
际情况，制订本章程。 合公司的实际情况，制定本章程。

公司系由联德机械（杭州）有限公司整体 公司系由联德机械（杭州）有限公司整体
第二条 变更设立，在浙江省市场监督管理局注册 第二条 变更发起设立，在浙江省市场监督管理局
登记，取得营业执照。 注册登记，取得营业执照，统一社会信用
代码 91330100725897521A。

第六条 公司注册资本为人民币 24,118.4 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 24,059.2 万元。

代表公司执行公司事务的董事担任公司
的法定代表人。

董事长为代表公司执行公司事务的董事，
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

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