公告日期：2025-04-22

杭州联德精密机械股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（王文明）

2024 年度，作为杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

王文明，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。2005 年至 2008 年，任职于厦门所罗门祥星管理咨询公司；2011 年至 2020 年，任教于香港浸会大学商学院会计与法律系，历任高级研究助理、研究助理教授、助理教授；现任浙江大学管理学院财务与会计学系“百人计划”研究员、博士生导师，兼任杭州博拓生物科技股份有限公司独立董事。2024 年 1 月至今任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备独立性，不属于下列情形：

（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

（2）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；

（4）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女；

（5）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员；

（6）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人；

（7）最近十二个月内曾经具有第（1）项至第（6）项所列举情形的人员；
（8）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 规定的不具备独立性的其他人员。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议和 2 次股东大会。作为独立董事，
本人在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研 读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际， 客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策，未对 董事会各项议案提出异议,也没有反对、弃权的情况。报告期内，不存在无故缺 席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股 东大会的具体情况如下：

参加股东大
出席董事会会议情况

独立董 会情况

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席

以通讯 是否连续两 出席次数
次数 席次数 方式出 席次数 次数 次未亲自出

席次数 席会议

王文明 9 9 0 0 0 否 2

（二）参加专门委员会和独立董事专门会议情况

2024 年度，本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，亲自
出席了审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，参加独立董事专门会
议 1 次，均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发 挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会 会议及独立董事专门会议的召集、召开均符……
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