公告日期：2025-04-22

杭州联德精密机械股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》的
有关规定，现将杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审
计委员会（以下简称“审计委员会”）2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王文明、赵
连阁、非独立董事朱晴华，其中主任委员由会计专业人士王文明先生担任。审计
委员会成员基本信息详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站披露的
《2024 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

会议届次 召开日期 议案名称

第三届董事会审 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》

计委员会第一次 2024 年 1 月 8 日 2、《关于审阅 2023 年年报审计计划及工作安排》

会议 3、《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》

1、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
2、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计
委员会履行监督职责情况报告的议案》

第三届董事会审 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

计委员会第二次 2024 年 4 月 1 日 4、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

会议 5、《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

6、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

8、《关于会计政策变更的议案》

第三届董事会审 1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》

计委员会第三次 2024 年 4 月 28 日

会议

第三届董事会审 1、《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

计委员会第四次 2024 年 8 月 28 日 2、《2024 年上半年重大事项的检查报告》

会议

第三届董事会审 2024 年 10 月 28 1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》

计委员会第五次 日
会议

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司审计委员会对公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）的工作情况进行了认真的分析和评估，天健具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。天健参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。

审计委员会认为：天健具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要。同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会职能，依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法规要求，紧密结合公司实际情况，对公司 2024 年度内部审计工作进行了全面、认真的审阅与检查。同时，积极督促公司各部门严格按照工作计划有序推进工作，确保内部审计工作能够有效覆盖公司运营各环节，及时发现并解决潜在问题，为公司稳健运营提供有力支撑。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会仔细审阅了公司各期财务报告，并与公司管理层就财……
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