公告日期：2025-05-21

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-025

常州澳弘电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份
有限公司办公大楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 87

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,759,100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 70.4984

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公
司董事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事郭正洪先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书耿丽娅女士及其他高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 100,206,900 99.4519 534,100 0.5300 18,100 0.0181

2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 100,214,300 99.4593 533,700 0.5296 11,100 0.0111

3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 100,192,900 99.4380 534,100 0.5300 32,100 0.0320

4、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 100,196,200 99.4413 554,100 0.5499 8,800 0.0088

5、 议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告>及……
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