公告日期：2025-04-07

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子
常州澳弘电子股份有限公司

ChangzhouAohong Electronics Co., Ltd.

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金运用的可行性分析报告

（修订稿）

二〇二五年四月

一、本次募集资金使用计划

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）筹集资金。公司本次发行拟募集资金总额不超过 58,000 万元（含 58,000 万元），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额

1 泰国生产基地建设项目 59,604.21 58,000

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

二、本次发行募集资金投资项目介绍

（一）泰国生产基地建设项目

1、项目基本情况

公司计划在泰国巴真武里府金池工业园购置土地并自建厂房，通过购置先进的生产设备，建设印制电路板（PCB）生产基地，旨在提升公司的整体生产能力以及完善海外产能布局，从而填补公司海外产能的空白，以满足公司海外客户日益增长的订单需求。本项目的实施是公司顺应下游客户海外产能布局的重要举措，项目投入使用后公司将形成国内、海外产能同频布局，为公司拓展海外市场奠定产能基础，进而加速公司业务的“全球化”进程。本项目达产后将形成年产 120万㎡单双面板和多层板的生产能力，届时公司的整体生产能力、产能布局、产品线结构等都将得到进一步优化。

（1）优化公司的 PCB 产能布局以满足海外客户的采购需求

目前，公司的 PCB 生产基地主要集中在江苏常州，少部分产品的委外生产也是由国内厂商完成，海外市场订单都由国内生产基地供应，海外生产基地布局仍处于空白。此外，泰国作为新兴市场经济体凭借其在土地、劳动力成本、税收优惠政策等方面的比较优势，近年来已经承接了国内多个行业的产能转移，产业链相关企业也相继在泰国建厂，其中，LG、海信、海尔、美的、光宝、台达、EATON（伊顿）等重要客户均在东南亚地区建有生产基地。当前，泰国在电子信息制造领域已具备成熟的上下游产业配套体系，特别是在汽车电子、通信终端等领域形成了较为完善的产业链，对 PCB 产品需求稳定且增长潜力大。因此，响应客户产业转移及泰国电子产业需求，构建多元化的产能布局已经成为公司的当务之急。本项目计划在泰国巴真武里府金池工业园新建年产能 120 万㎡的印制电路板（PCB）生产基地，不仅能就近服务本地及东盟客户，降低关税与物流成本，还可有效应对全球市场不确定性带来的供应链风险，提升抗风险能力和全球竞争力，构建更加灵活且稳健的全球产能布局。

（2）为进一步实现国内外业务市场的均衡发展提供产能基础

近年来，随着公司积极开拓海外市场新业务，以及原有海外市场客户采购量
增加，公司的 PCB 产品外销占比逐年提升，外销占比至 2024 年达到 30.58%，但
公司的生产基地全部位于国内。因此，面对公司的海外市场业务规模和占比持续上升，公司需要建设海外生产基地来满足外销市场业务的增长需要。本项目新增产能将全部用于海外市场，助力公司进一步实现国内外业务市场的均衡发展，本项目有望在未来成为新的利润增长点和战略支撑点，助力公司实现国内+海外的“双基地”架构，增强整体抗风险能力与可持续发展水平，提升企业在全球 PCB行业中的核心竞争力。

（3）增强公司的海外供应能力和服务质量以提高客户的黏性

PCB 作为电子产品核心基础部件，其交期、质量、成本直接影响整机厂商的供应链效率。当前，全球电子整机厂商纷纷在东南亚设厂布局，特……
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