公告日期：2026-01-17

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2026-002
咸亨国际科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议
于 2026 年 1 月 11 日以邮件方式发出会议通知，并于 2026 年 1 月 16 日在咸亨科技
大厦十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长王来兴先生主持召开，全体高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

由于公司已实施完毕 2025 年第三季度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，应对限制性股票的回购价格进行调整。经过调整，公司本激励计划首次及预留授予限制性股票的回购价格由 6.16 元/股调整为 6.08 元/股。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2026-003）。

公司董事夏剑剑、林化夷作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权0 票，回避表决 2 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公
司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-004）。
表决情况：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

表决情况：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会
2026 年1 月17 日

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