公告日期：2025-10-31

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-073
咸亨国际科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分治
理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定及废止部分制度的议案》，同日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。自股东大会审议通过之日起，公司第三届监事会成员将不再担任公司监事职务。

二、《公司章程》的修订情况

因本次《公司章程》修订所涉及的条目众多，公司对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；整体删除原《公司章程》“第七章监事会”及该章节下所有条款。因此，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次具体修订内容对照如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护咸亨国际科技股份有限公司（以下 为维护咸亨国际科技股份有限公司（以下简简称“公司”）、公司股东和债权人的合 称“公司”）、公司股东、职工和债权人的法权益，规范公司的组织和行为，根据 合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称 《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有
规定，制订本章程。 关规定，制定本章程。

第二条 第二条

公司系依照《公司法》和其他有关法律、 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行行政法规、部门规章的规定以发起设立的 政法规、部门规章的规定以发起方式设立的
方式成立的股份有限公司。 股份有限公司。

公司在浙江省市场监督管理局注册登记， 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取取得其核发的营业执照，营业执照号 91330 得其核发的营业执照，统一社会信用代码为 9
1006739591016。 13301006739591016。

第四条 第四条

公司注册中文名称：咸亨国际科技股份有 公司注册名称：咸亨国际科技股份有限公

限公司； 司；

英文名称：Xianheng International Scie 公司英文名称：Xianheng International Sc
nce&Technology Co., Ltd.。 ience&Technology Co., Ltd.。

第八条

公司董事长代表公司执行公司事务，为公司
的法定代表人。法定代表人的产生和变更办
法依照董事长的产生和变更办法执行。董事
长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公……
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