公告日期：2025-10-31

咸亨国际科技股份有限公司

章程

二○二五年十月

目录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股东的一般规定......7

第二节 控股股东和实际控制人......9

第三节 股东会的一般规定......10

第四节 股东会的召集......13

第五节 股东会的提案与通知......15

第六节 股东会的召开......16

第七节 股东会的表决和决议......18

第五章 董事会......23

第一节 董 事......23

第二节 董事会......26

第三节 独立董事......30

第四节 专门委员会......33

第五节 董事会秘书......35

第六章 高级管理人员......37
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......39

第一节 财务会计制度......39

第二节 内部审计......42

第三节 会计师事务所的聘任......43

第八章 通知和公告......43

第一节 通 知......43

第二节 公 告......44

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44

第一节 合并、分立、增资和减资......44

第二节 解散和清算......46

第十章 修改章程......47
第十一章 附 则......48

第一章 总 则

第一条 为维护咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规、部门规章的规定以发起方式设立的股份有限公司。

公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得其核发的营业执照，统一社会信用代码为 913301006739591016。

第三条 公司于 2021 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，并于 2021 年 7 月 20 日
在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：咸亨国际科技股份有限公司；

公司英文名称：Xianheng International Science&Technology Co., Ltd.。
第五条 公司住所：杭州市上城区江城路 889 号 E10 室

邮政编码：310009

第六条 公司注册资本为 41,028.224 万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。法定代表人的产生和变更办法依照董事长的产生和变更办法执行。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人
员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十二条……
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