公告日期：2025-04-23

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-007
咸亨国际科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议
于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 21 日在咸亨科技
大厦十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长王来兴先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行
监督职责情况的报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

（九）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意4 票，反对 0 票，弃……
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