公告日期：2025-04-23

咸亨国际科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定和要求，作为咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，我们积极履行董事会赋予的职责，在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面勤勉尽责，发挥了应有的职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

截至本报告出具日，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事潘亚岚女士、王新先生以及非独立董事宋平先生，其中主任委员由会计专业人士潘亚岚女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议。会议召开的具体情
况如下：

序号 会议届次 召开日期 议案名称

1 第三届董事会审计委员 2024 年 3 主要审议议题《2023 年度报告沟通》

会 2024 年第一次会议 月 30 日

2 第三届董事会审计委员 2024 年 4 会议审议通过了以下议案：

会 2024 年第二次会议 月 28 日 1、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
2、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
3、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告
的议案》；

4、《关于续聘会计师事务所的议案》；

5、《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

3 第三届董事会审计委员 2024 年 7 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

会 2024 年第三次会议 月 8 日

4 第三届董事会审计委员 2024 年 8 审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要
会 2024 年第四次会议 月 27 日 的议案》

5 第三届董事会审计委员 2024年10 审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议
会 2024 年第五次会议 月 21 日 案》

6 第三届董事会审计委员 2024年12 审议通过了《关于审阅 2024 年年报审计计划
会 2024 年第六次会议 月 26 日 及工作安排的议案》

三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会召开第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对天健从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查。

报告期内，审计委员会与公司聘请的年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）进行了多次沟通，协商确定了年度审计工作计划，讨论审计中的重大事项与处理办法等，并督促天健会计师事务所严格按照计划安排工作进度，确保审计计划顺利完成。同时对天健会计师事务所财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，通过与天健会计师事务所讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法等方面，认为天健会计师事务所遵循了独立、客观、公正的职业准则，做到勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，表现出良好的职业操守，出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。

（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，结合公司实际情况，认真听取了公司内部审计工作的汇报，对内部审计过程中出现的问题提出了相关指导性意见，同时督促公司内部审计机构严格按照工作计划认真执行，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会关注公司年度财务报表的编制情况，与负责公司年度审计工作的天健会计师事务所召开审计沟通会，就年度审计的审计计划、……
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