公告日期：2025-04-23

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-015
咸亨国际科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”或“咸亨国际”）于 2025
年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股，每股面
值为 1 元，每股发行价格为 13.65 元，募集资金总额为 54,613.65 万元，扣除
各项发行费用（不含增值税）人民币 7,153.64 万元后，实际募集资金净额为人
民币 47,460.01 万元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 15 日全部到位，天健会
计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 7 月 15 日出具了“天健验〔2021〕387 号”
《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
（二）募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 实施主体 项目总投 募集资金

资额 拟使用额

（万元） （万元）

1 海宁生产基地产业化建设 浙江咸亨创新产 25,487.43 22,277.30
项目 业中心有限公司

2 信息化升级及总部基地建 咸亨国际 23,402.16 10,683.16
设项目

3 赛孚城应急体验馆及技术 咸亨国际 4,594.28 4,594.28

服务网络建设项目

4 研发中心建设项目 浙江咸亨创新产 6,695.91 6,695.91

业中心有限公司

5 补充流动资金 咸亨国际 17,000.00 3,209.36

合计 - 77,179.78 47,460.01

公司于 2022 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意募集资金投资项目“海宁生产基地产业化建设项目”预计可使用状态日期
由 2022 年 12 月延期至 2023 年 12 月。

公司于 2023 年 7 月 28 日分别召开第二届董事会第二十七次会议、第二届
监事会第二十次会议以及 2023 年 8 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“海宁生产基地产业化建设项目”，并由咸亨国际作为实施主体将剩余募集资金 11,271.64 万元全部投入至“数字咸亨 2.0 项目”（数字化建设项目二期）；同时根据公司内部业务组织构架实际情况，拟增加咸亨国际以及下属 6 家全资子公司等共 8 家主体共同实施“研发中心建设项目”，并将该募投项目达到预
定可使用状态的日期从 2023 年 12 月延长至 2025 年 12 月。

公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会
第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目”变更为“杭州赛孚城应急体验馆优化……
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