公告日期：2025-04-23

国泰海通证券股份有限公司

关于咸亨国际科技股份有限公司

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“咸亨国际”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在沪主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，核查情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 13.65 元，募集资金总额为 54,613.65 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,153.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 47,460.01
万元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 15 日全部到位，天健会计师事务所（特殊
普通合伙）2021 年 7 月 15 日出具了“天健验〔2021〕387 号”《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 项目总投资额 募集资金拟使用额

1 海宁生产基地产业化 浙江咸亨创新产业 25,487.43 22,277.30
建设项目 中心有限公司

序号 项目名称 实施主体 项目总投资额 募集资金拟使用额

2 信息化升级及总部基 咸亨国际 23,402.16 10,683.16
地建设项目

赛孚城应急体验馆及

3 技术服务网络建设项 咸亨国际 4,594.28 4,594.28
目

4 研发中心建设项目 浙江咸亨创新产业 6,695.91 6,695.91
中心有限公司

5 补充流动资金 咸亨国际 17,000.00 3,209.36

合计 - 77,179.78 47,460.01

公司于 2022 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意募集资金投资项目“海宁生产基地产业化建设项目”预计可使用状态日期由
2022 年 12 月延期至 2023 年 12 月。

公司于 2023 年 7 月 28 日分别召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监
事会第二十次会议以及 2023 年 8 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“海宁生产基地产业化建设项目”，并由咸亨国际作为实施主体将剩余募集资金11,271.64 万元全部投入至“数字咸亨 2.0 项目”（数字化建设项目二期）；同时根据公司内部业务组织构架实际情况，拟增加咸亨国际以及下属 6 家全资子公司等共 8 家主体共同实施“研发中心建设项目”，并将该募投项目达到预定可使用状态
的日期从 2023 年 12 月延长至 2025 年 12 月。

公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会
第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项……
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