公告日期：2025-12-11

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-053

浙江迎丰科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路 999 号迎丰股份办公大楼
8 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日

至2025 年 12 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议 √

案》

2 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

累积投票议案

3.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事（6）人
3.01 傅双利 √

3.02 傅泽宇 √

3.03 马颖波 √

3.04 徐叶根 √

3.05 余永炳 √

3.06 周湘望 √

4.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（4）人
4.01 杨志清 √

4.02 陈华妹 √

4.03 谭国春 √

4.04 王璐 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第三届董事会第十四次会议审议通过，相关公告于 2025

年 12 月 11 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议……
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