公告日期：2025-04-30

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-008
浙江迎丰科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 4 月 28 日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十一次会议。本次会议通
知及相关材料公司已于 2025 年 4 月 18 日以专人和电话等方式送达各位董事。本
次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

独立董事述职情况将向股东大会报告。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会审议意见：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及内部管理制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果及现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2024 年年度报告》以及《浙江迎丰科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会审议意见：公司已建立较为完善的内部控制体系，涵盖财务报告、风险管理、合规运营等领域。根据《2024 年度内部控制评价报告》，未发现财务报告相关内部控制存在重大缺陷，非财务报告内部控制重大风险总体可控。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（七）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会审议意见：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及内部管理制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况、经营成果及现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告的
议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ……
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