公告日期：2025-04-30

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-009
浙江迎丰科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及相关
材料公司已于 2025 年 4 月 18 日以专人和电话等方式送达各位监事。本次会
议由公司监事会主席傅天乔先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告的
议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2024 年年度报告》以及《浙江迎丰科
技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

监事会审核意见：

公司 2024 年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程及

公司内部管理制度的规定；

公司 2024 年年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所披露的信息能真实反映公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

截至本意见提出之日，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，
内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公
告编号：2025-010）

监事会认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合相关法律
法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有
利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的
情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行和 2025 年度日常关联交
易预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行和
2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-011）。

监事会认为：公司的日常关联交易符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于确定公司监事 2025 年度薪酬的议……
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