公告日期：2025-05-28

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-027
福然德股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区富桥路 55 号东楼 9 楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 68

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 361,728,601

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 73.5501

备注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股本为 492,829,181 股，其中公司回购专用账户股份数为1,016,900万股，该部分回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此，公司本次享有股东大会表决权的股份总数为 491,812,281 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长崔建华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 361,704,301 99.9932 24,300 0.0068 0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 361,704,301 99.9932 24,300 0.0068 0 0.0000

3、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 361,723,001 99.9984 5,600 0.0016 0 0.0000

4、 议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 361,723,001 99.9984 5,……
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