公告日期：2025-04-26

中信建投证券股份有限公司

关于福然德股份有限公司非公开发行股票之

保荐总结报告书

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”或“保荐人”）作为福然德股份有限公司（以下简称“福然德”或“公司”）非公开发
行股票的保荐人，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督
导期已经届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司

2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

3、主要办公地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦

4、法定代表人：刘成

5、本项目保荐代表人：高吉涛、李标

6、项目联系人：李标

7、联系电话：010-86451065

8、是否更换保荐人或其他情况：否

三、上市公司的基本情况

1、发行人名称：福然德股份有限公司

2、证券代码：605050.SH

3、注册资本：492,829,181 元

4、注册地址：上海市宝山区潘泾路 3759 号（宝山工业园区）

5、主要办公地址：上海市宝山区友谊西路 888 号（富桥路 55 号）

6、法定代表人：崔建华

7、实际控制人：崔建兵、崔建华

8、联系人：崔倩

9、联系电话：021-66898585

10、本次证券发行类型：非公开发行 A 股股票

11、本次证券发行时间：2022 年 12 月

12、本次证券上市时间：2023 年 1 月

13、本次证券上市地点：上海证券交易所

14、年报披露时间：2022 年年报披露时间为 2023 年 4 月 18 日，2023 年年
报披露时间为 2024 年 4 月 16 日，2024 年年报披露时间为 2025 年 4 月 26 日
四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐人及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对福然德进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会的审核，组织福然德及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求向其提交推荐非公开发行股票发行上市所要求的相关文件。

（二）持续督导阶段

在持续督导阶段，保荐人按照法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，履行持续督导职责，主要工作包括但不限于：

督导公司规范运作，有效执行防止大股东、其他关联方违规占用公司资源的制度；督导公司有效执行防止高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内部控制制度；督导公司有效执行保障关联交易公允性和合规性的制度；持续关注公司募集资金使用、募投项目实施等事项，并发表意见持续关注公司重大业务活动的合规性；持续关注公司及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况；定期或不
定期对公司进行现场检查，及时向中国证监会、上海证券交易所报送持续督导现场检查报告、年度保荐工作报告等材料；督导公司履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

（一）非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项基本情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六
次会议，分别审议通过了《关于公司非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票的部分募集资金投资项目之新能源汽车板生产基地项目和补充流动资金项目予以结项，并将节余募集资金合计人民币 838.91 万元永久补充流动资金。

公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
九次会议，分别审议通过了《关于公司非公开发……
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