公告日期：2025-04-26

福然德股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，福然德股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，促进公司规范运作，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、科学的发展，现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

2024 年度，中国宏观经济面对内外部复杂严峻形势，全国上下坚持贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，实现了 5%的经济增长目标。根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2024 年中国汽车的产销量分别
为 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，其中中国新能源
汽车的产销量分别达到 1,288.8 万辆和 1,286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和
35.5%，新能源新车占汽车新车总销量的比重达到 40.9%，进一步展现中国汽车工业和新能源汽车领跑全球的趋势。

2024 年，公司实现对外销售产品 209 万吨，与上年度比较销售量增长 22%，
历史上首次突破 200 万吨销售量，超过同期国内乘用车产量增长近 17 个百分点；2024 年度，公司实现营业总收入 112.78 亿元，较上年同期增加 15.54%，公司产品销售量和销售收入均创下历史新高；2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 3.17 亿元、较上年同期减少 24.11%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.78 亿元、较上年同期减少 28.89%，公司产品销售量和销售收入都较去年同期增长明显，产品的市场份额保持持续增长，但公司实现的归母净利润未能同比增长，主要原因是 2024 年前 3 个季度上游原材料的价格持续下降，导致公司在此期间为保供的安全备货库存承担了一定的跌价损失，同时受汽车产业链整体利润下降的影响，公司产品单吨的销售利润出现了一定程度下滑，公司新增产能在 2024 年投产初期受产能利用率较低的影响，从而导致公司营业利润未能与公司销售收入同步增长。

二、2024 年度董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会秉承诚实守信、规范运作的原则，严格依照《公司章程》的规定和要求开展工作。全部董事会成员本着对公司和股东负责的态度，出席公司召开的重要会议，并在股东大会决议及授权范围内，认真履行职责，对公司重大事项进行审议和决策，为促进公司科学决策和加快发展发挥了重要作用。
（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会，会议的召集、召开、审议程序均符合
《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，
全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。历次会议召开时间及决议如下：

会议名称 会议召开时间 审议议案

第三届董 2024年3月14 （一）审议通过《关于补选公司独立董事的议
事会第五 日 案》；

次会议 （二）审议通过《关于补选董事会专门委员会委
员的议案》；

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第
一次临时股东大会的议案》

第三届董 2024年4月15 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及
事会第六 日 摘要的议案》；

次会议 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工
作报告的议案》；

（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工
作报告的议案》；

（四）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事
述职报告的议案》；

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