公告日期：2025-04-26

福然德股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，福然德股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公
司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，围绕公司战略目标，谨慎、切实地履行了监督职责，依法独立行使职权，积极有效地开展各项工作，对董事会决策程序、公司财务状况、内部控制及高管履职情况等进行全面监督，维护了公司和股东的合法利益，保障了公司规范运作和健康发展。现将监事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会主要工作情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，分别为崔怀详先生、付京洋先生、张丹
女士；其中崔怀详先生为监事会主席；张丹女士为职工代表监事。

备注：公司原职工代表监事董红艳女士于 2024 年 8 月向公司提交书面辞任报告。
董红艳女士因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务。辞职后，董红艳女士仍在公
司担任其他职务。2024 年 8 月 23 日，公司组织召开职工代表大会，审议《关于补选公
司第三届监事会职工代表监事的议案》，经与会职工代表讨论并投票表决，一致同意选举张丹女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会任期届满。
（一）2024 年度监事会日常工作情况

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》和有关法律、法规的要求，参与公司重大决策的审核，定期检查公司财务、经营和风险管理情况，监督公司董事会、高级管理层及其成员的履职情况，切实维护股东、公司、员工及其他利益相关者的合法权益出发，认真履行了监督职责，充分发挥了在公司治理方面的监督职能。

（二）2024 年度监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开程序均符合
《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议审议程序、决议以及决议的信息披露等方面均能严格按照《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》等规定进行，会议通过的各项决议均合法有效。历次会议的召开时间及决议如下：

会议名称 会议召开时间 审议议案

第三届监事会第 2024 年 4 月 15 日 （1）《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；
五次会议决议 （2）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
（3）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
（4）《关于公司会计政策变更的议案》；

（5）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
（6）《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

（7）《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》；

（8）《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
（9）《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度
的议案》；

（10）《关于确认公司 2023 年度监事薪酬情况及 2024
年度薪酬方案的议案》；

（11）《关于公司及子公司对外投资暨签订<项目投资
合同>的议案》

第三届监事会第 2024 年 4 月 29 日 （1）《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

六次会议决议 （2）《关于公司非公开发行股票部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

第三届监事会第……
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