公告日期：2025-04-26

福然德股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司治理准则》等相关规范性文件，以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，福然德股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审
计委员会始终本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真、有效履行审计委员会职责，全面关注公司的发展状况，切实有效地监督、评估公司的外部审计机构，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。现就公司 2024 年度董
事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2024 年度，公司第三届董事会审计委员会由独立董事侯文彪先生（主任委
员）、独立董事徐猛先生（委员）、董事长崔建华先生（委员）组成，其中审计委员会主任委员由具有会计专业资格的独立董事侯文彪先生担任。公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识或商业经验，人员组成符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等有关法律法规的相关规定。

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 8 次会议，全体

委员均亲自出席了会议，对公司提交的定期报告以及委员会职责范围内的事项进行了审议，并就会议审议议案的相关内容充分发表意见。公司董事会审计委员会委员对所审议的议案均赞成，未提出异议。

会议名称 会议召开时间 审议议案

第三届董事会审计 2024 年 2 月 19 （1）《关于公司 2023 年度业绩快报的议案》；

委员会2024年第一 日 （2）听取天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2023
次会议 年度财务及内控审计工作的时间安排和工作计划，就
相关工作计划安排、进度和相关问题进行沟通

第三届董事会审计 2024 年 4 月 9 日 （1）《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；

委员会2024年第二 （2）《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况
次会议 报告的议案》；

（3）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

（4）《关于公司会计政策变更的议案》；

（5）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

（6）《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
（7）《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》；

（8）《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

（9）《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的

议案》；

（10）《关于公司 2023 年度董事会审计委员会对会计
师事务所履行监督职责情况报告》；

（11）《关于公司 2023 年度会计师事务所履职情况评
估报告的议案》；

（12）《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

第三届董事会审计 2024 年 4 月 26 （1）《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

委员会2024年第……
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