公告日期：2025-12-26

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-058
陕西美邦药业集团股份有限公司

关于公司募集资金投资项目结项并将节余

募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：企业信息化建设项目

本次节余金额为 1,600.37 万元，下一步使用安排是：鉴于公司上述
募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟对上述募投项目进行结项，并将节余募集资金 1,600.37 万元（含利息收入、理财收益、部分待支付尾款及质保金等，实际金额以资金转出当日计算的募集资金专用账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过自有资金支付合同尾款、质保金等。

本事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,380 万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为
12.69 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 428,922,000.00 元，扣除发行费用37,078,608.07 元，募集资金净额为 391,843,391.93 元。上述募集资金到位情况已
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2021 年 9 月 8 日出具
了容诚验字[2021]第 230Z0192 号《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金总额 42,892.20 万元

募集资金净额 39,184.34 万元

募集资金到账时间 2021 年 9 月 8 日

（二） 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定管理和使用募集资金。

2021年9月，公司与西安银行股份有限公司雁塔支行、中国光大银行股份有限公司西安分行营业部、招商银行股份有限公司西安南大街支行、中信银行股份有限公司西安分行、中国农业银行股份有限公司蒲城县支行和光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）分别签署《募集资金三方监管协议》，分别开设募集资金专项账户，账号分别为801011580000354751、78550180808090089、129910070810555、8111701012300647488、26530101040031754。2021年11月，公司子公司陕西亚太检测评价有限公司与中国光大银行股份有限公司西安分行营业部和光大证券签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，账号为78550180801800095。

截至 2025 年 12 月 23 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币 万元

银 行 名 称 银行帐号 募集资金存 备注

放余额

西安银行股份有限公司雁塔支行 801011580000354751 - 已销户

中国光大银行股份有限公……
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