美邦股份将于2025年05月16日（星期五）下午15:00，在陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司2024年度董事会工作报告的议案

　　2、关于公司2024年度监事会工作报告的议案

　　3、关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

　　4、关于公司2024年度财务决算报告的议案

　　5、关于公司2025年度财务预算方案的议案

　　6、关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案

　　7、关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案

　　8、关于公司2024年年度利润分配方案的议案

　　9、关于公司聘用会计师事务所的议案

　　10、关于公司2024年年度报告及摘要的议案

　　11、关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案

　　12、关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　13、关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

　　14、关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案

　　15、关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案

　　16、关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案

　　17、关于提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《美邦股份:陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》

免责声明：本文基于AI生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。