公告日期：2025-04-26

陕西美邦药业集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，陕西美邦药业集团股份有限公司监事会按照《公司法》、《公司
章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和相关规定的要求，本着对公司和 全体股东负责的态度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使职权， 维护公司和股东利益。监事会成员出席或列席报告期内的所有股东（大）会和 董事会会议，以及通过召开监事会会议等方式，对公司长远发展计划、生产经 营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实 施了有效监督，从切实维护公司利益和股东权益出发，为公司的规范运作发挥 了积极作用。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，所有监事会会议的召集、召开
均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。会议情况如下：

召开会议的次数 9 次

监事会会议情况

时间 届次 监事会会议议案

审议通过了如下议案：

1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

3、《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

4、《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议
案》

5、《关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计的议
2024 年 4 月 第二届监事会第二 案》

24 日 十二次会议 6、《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

8、《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进
行现金管理的议案》

9、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》

10、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的
议案》

11、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023
年度薪酬执行情况的议案》

12、《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024
年度日常关联交易预计的议案》

13、《关于公司聘用会计师事务所的议案》

2024 年 4 月 第二届监事会第二 审议通过了如下议案：

28 日 十三次会议 1、《关于审议公司 2024 年第一季度财务报表的议
案》

审议通过了如下议案：

1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债
2024 年 5 月 第二届监事会第二 券股东大会决议有效期的议案》

27 日 十四次会议 2、《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全
权办……
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