公告日期：2025-04-26

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-023

陕西美邦药业集团股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易确认及

2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次日常关联交易预计事项需提交股东会审议。

日常关联交易对公司的影响：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会独立董事第一次专门会议，以
3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确
认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司与关联方 2024 年度发生的和 2025 年度预计发生的日常关联交易符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》提请交公司第三届董事会第六次会议审议。

2、董事会审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第六次会议，以 6 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度
日常关联交易预计的议案》，关联董事张少武、张秋芳、张通回避了本议案的表决。

3、股东会审议情况

本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，张少武、张秋芳、张通等关联股东将在股东会审议本事项时回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关 联 交 易 关联人 2024 年预计金额 2024 年实际发生 预计金额与实际
类别 金额 发生金额差异较
大的原因

向 关 联 人 陕西聚盈丰生物 50.00 47.71 /

销 售 产 科技有限公司
品、商品

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

公司结合 2024 年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对公司及子公司 2025 年度关联交易有关业务情况进行总体分析之后，对本公司及子公司2025 年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

单位：万元

本 年 年 初 本次预计
占 同 类 至 披 露 日 上 年 实 占 同 类 金额与上
关联交易 关联人 本次预 业 务 比 与 关 联 人 际 发 生 业 务 比 年实际发
类别 计金额 例 累 计 已 发 金额 例 生金额差
（%） 生 的 交 易 （％） 异较大的
金额 原因

陕 西 聚

向关联人 盈 丰 生

销 售 产 物 科 技 50.00 0.05 22.2 47.71 0.05 /

品、商品 有 限 公

司

合计 小计 50.00 0.05 22.2 ……
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