公告日期：2025-04-26

陕西美邦药业集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法 规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行 股东（大）会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发 展。现将公司 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年公司总体经营情况

截至 2024 年期末，公司总资产 186,203.23 万元，较上年同期增长 10.05%；
净资产 112,466.10 万元，较上年同期增长 0.94%。2024 年，公司实现营业收入
88,552.83 万元，较上年同期增长 26.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,685.93 万元，较上年同期下降 35.96%；实现归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 2,187.55 万元，较上年同期下降 48.21%。

二、2024 年董事会工作情况

1、2024 年董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议。会议具体情况如下：

召 开 会 议 11次

的次数

董事会会议情况

时间 届次 董事会会议议案

审议通过如下议案：

1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2024 年 4 第二届董事 3、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

月 24 日 会第二十八 4、《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》
次会议 5、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

6、《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

7、《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

8、《关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计的议案》

9、《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

10、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

11、《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》

12、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

13、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

14、《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认
2023 年度薪酬执行情况的议案》

15、《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联
交易预计的议案》

16、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

17、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

18、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

19、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

20、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。