公告日期：2025-04-26

陕西美邦药业集团股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《陕西美邦药业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等有关制度的要求，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为赵卫斌、闫合、张秋芳，其中赵卫斌、闫合为独立董事，主任委员由专业会计人士赵卫斌担任，符合监管要求及相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议案，共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议届次 召开 会议内容

日期

审议通过如下议案：

1、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2、审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

3、审议《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

4、审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

第二届董事会审计 5、审议《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进
2024 年 4 行现金管理的议案》

委员会第十六次会 月 24 日 6、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情
议 况的专项报告的议案》

7、审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议
案》

8、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024
年度日常关联交易预计的议案》

9、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

10、审议《关于公司聘用会计师事务所的议案》

第二届董事会审计 2024 年 4 审议通过如下议案：

委员会第十七次会 月 28 日 1、审议《关于审议公司 2024 年第一季度财务报表的议
议 案》

第二届董事会审计 2024 年 8 审议通过如下议案：

委员会第十八次会 月 28 日 1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

议 2、审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告的议案》

第二届董事会审计 2024 年 9 审议通过如下议案：

委员会第十九次会 月 5 日 1、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

议

第三届董事会审计 2024 年 审议通过如下议案：

委员会第一次会议 10 月 29 1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

日

三、审计委员会 2024 年度主要工作内容

（一）监督和评估外部审计机构

报告期内，公司审计委员会严格按照相关规定、规范性文件和公司制度开展监督及评估外部审计机构的工作。在外部机构进行审计的过程中，我们及时进行有效的监督和评估，切实履行了对公司各定期报告的审阅工作，并对报告的编制提出专业的意见。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司内部审计工作计划，检查公司内部审计计划实施情况，评估内部审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。