公告日期：2025-04-26

2024 年度独立董事述职报告

本人段又生，作为陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

段又生先生，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
高级工程师。曾任浙江中山化工集团股份有限公司、浙江欣禾生物股份有限公司独立董事。现任中国农药工业协会助理秘书长兼产业发展部主任，农心作物
科技股份有限公司独立董事。2019 年 12 月 20 日至 2024 年 9 月 8 日期间，担任
公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会及股东（大）会的情况

2024 年度，本人亲自出席了公司召开的 6 次董事会会议及 3 次股东（大）
会，依法认真履行独立董事的职责，认真审阅会议材料，并与相关人员进行沟通，同时独立、客观地行使表决权，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。报告期内，公司董事会、股东（大）会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，本人出席会议具体情况如下：

参 加 股 东
参加董事会出席情况 （大）会情
姓名 况

本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两 出 席 股 东
董事会次数 次数 次数 次数 次未亲自参 （大）会的
加会议 次数

段又生 6 6 0 0 否 3

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

作为独立董事，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，公司董事会审计委员会和董事会战略委员会委员，充分运用自己的专业知识和工作经验，积极参与讨论并发表意见，并将审查意见提交董事会进行决策，认真履行了委员会成员的职责。报告期内，本人出席会议具体情况如下：

董事会薪酬与

董事会战略委员会 董事会审计委员会 独立董事专门会议
考核委员会

1 次 3 次 4 次 1 次

3、与外部审计会计师事务所的沟通情况

本人在任职期间，与会计师事务所及外部审计师就公司内部控制、审计重点关注事项等进行多次沟通，充分了解并掌握了公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，认真履行了独立董事职责。

4、现场工作及公司配合独立董事工作情况

本人在任职期间，通过出席董事会、股东（大）会及其他工作时间进行办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况，与公司管理层通过现场、电话、微信等保持联系，
高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为履职……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。