公告日期：2025-04-26

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-015
陕西美邦药业集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于 2025 年4 月 24 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室召
开。本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电话或书面通知方式发出。会议应到监
事 3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

同意公司 2024 年度监事会工作报告。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2024 年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

同意公司 2024 年度财务决算报告。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2024 年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（三）审议并通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

同意公司 2025 年度财务预算方案。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（四）审议并通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

同意公司 2025 年度向银行申请不超过 10.00 亿元的授信额度。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2024 年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。

（五）审议并通过《关于公司 2025 年度为子公司提供担保预计的议案》

同意公司 2025 年度为子公司提供不超过 70,000.00 万元的担保额度。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2024 年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2025 年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2025-017）。

（六）审议并通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

公司2024年年度利润分配方案是在充分考虑公司2024年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2024 年年度利润分配方案。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2024 年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-018）。

（七）审议并通过《关于公司聘用会计师事务所的议案》

同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2024 年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019）。

（八）审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

同意公司 2024 年年度报告及摘要。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2024 年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（九）审议并通过《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。