公告日期：2025-05-17

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-042
债券代码：111007 债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江永和制冷股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 185

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 250,329,264

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.3038%
份总数的比例（%）

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中共有公司股份 862,280 股，根
据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，因董事长童建国先生以通讯方式参加，无法主持会议，故由公司副董事长徐水土先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 250,030,618 99.8806 178,446 0.0712 120,200 0.0482

2.议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 250,034,918 99.8824 174,246 0.0696 120,100 0.0480

3.议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 250,030,518 99.8806 178,546 0.0713 120,200 0.0481

4.议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 250,020,078 99.8764 189,086 0.0755 120,100 0.0481

5.议案名称：《关于公司 2……
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