公告日期：2025-04-25

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-037
债券代码：111007 债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目投资总额并延期的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟调整投资总额的项目名称及情况：基于“邵武永和年产 10kt 聚偏氟乙烯
和 3kt 六氟环氧丙烷扩建项目”实际投资建设情况及未来资金安排，公司拟将其投资总额由30,661.57万元调整至37,711.78万元，超出部分公司将以自筹方式解决。
拟实施延期项目的名称及情况：根据募投项目实际建设情况，同时考虑市场环境等多种因素，为了维护全体股东和企业利益，公司拟在不改变募投项目实施主体、募集资金用途的情况下，对“邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目”“邵武永和年产 10kt 聚偏氟乙烯和 3kt 六氟环氧丙烷扩建项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，将上述项目完成时间由 2025 年 6月延期至 2026 年 6 月。

本次延期事项已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年4 月 23 日召开了
第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额并延期的议案》，同意将邵武永和年产10kt 聚偏氟乙烯和3kt 六氟环氧丙烷扩建项目（以下简称“邵武永和扩建项目”）的投资总金额由 30,661.57 万元调整至 37,711.78 万元，募集资金已全部使用完毕不涉及调整。同时，对邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目（以下简称“邵武永和氟化工生产基地项目”）、邵武永和扩建项目达到预定可使用状态的时间进行延期。保荐人对该事项做出了明确核查意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2072号）批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）6,667万股，每股发行价格6.93元/股，募集资金总额为人民币462,023,100.00元，扣除发行费用人民币43,702,500.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币418,320,600.00元。

上述募集资金已于2021年7月6日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2021]第ZA15077号《验资报告》。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券8,000,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币800,000,000.00元，扣除发行费用人民币13,467,437.02元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币786,532,562.98元。

上述募集资金已于2022年10月17日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第ZB11540号《验资报告》。

（三）募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

1．首次公开发行股票募集资金

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集 募集资金累计 募集资金累
资金金额 已使用金额 计投入进度

1 邵武永和新型环保制冷剂及含氟 41,832.06 41,832.06 100.00%
聚合物等氟化工生产基地项目

合计 41,832.06 41,832.06 100.00%

2．公开发行可转换公司债券

单位：万元

序号 ……
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