公告日期：2025-04-25

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-028
债券代码：111007 债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议
于 2025 年 4 月 23 日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025
年 4 月 13 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。

会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司2024年年度报告》《浙江永和制冷股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股，也不进
行资本公积转增股本。截至 2025 年 4 月 23 日，公司总股本为 470,489,868 股，
其中，公司回购专用账户持有 862,280 股。本次测算以剔除回购专用账户股份后，总股本 469,627,588 股作为基数，以此计算合计拟派发现金红利 117,406,897.00元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 46.71%。

如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-030）。
（六）审议通过《公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过《公司 2024 年年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司2024年年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。

（八）审议通过《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》

董事会认为立信的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。立信在公司 2024 年年度财务报告及内部控制审计过程中，做到了独立、客观、公正、规范执业，及时出具了客观、完整、清晰的审计报告，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司整体利益及投资者的合法权益。

表决结果：9票同意，0票……
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